Мошенники открывают фиктивные фирмы с помощью орловских студентов

Налоговая служба информирует о новой схеме по уклонению от налогов и отмыванию денег с помощью студентов. Молодых людей привлекают к незаконной деятельности с помощью денежных вознаграждений.

Ранее в роли "руководителей" фиктивных предприятий мошенники выбирали граждан без определенного места жительства, ведущих асоциальный образ жизни. Теперь же все чаще сотрудники налоговой сталкиваются с ситуациями, когда молодые люди, не изучившие правовую сторону вопроса, участвуют в преступлениях.

Противозаконно не только регистрировать юридическое лицо через подставное, но и другие действия (внесение любых сведений в единый государственный реестр юридических лиц, предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставных граждан, реорганизация предприятий и прочее).

Как сообщила Пресс-служба УФНС России по Орловской области, двум жителям нашего региона уже вынесли приговоры по аналогичным уголовным делам. Граждане предоставляли паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Налоговая служба напоминает, что в случае когда вам предлагают стать руководителем фиктивной фирмы или вы подозреваете, что ваши документы и личные данные используются злоумышленниками для регистрации организации или ИП, необходимо срочно обратиться в любое отделение налоговой инспекции и предоставить данные о мошенниках. Также проинформировать службу можно по телефону доверия УФНС России по Орловской области: +7 (4862) 54-47-50.

Читайте далее: "300 орловцев", - молодых людей объявили в розыск за уклонение от службы

налоговая служба фиктивные компании подставные лица незаконная деятельность орловские студенты криминал Орел новости Go57 новости Орел,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Роспотребнадзор отчитался об итогах проведенных проверок. За 10 месяцев 2019 года в Орловской области были проверены 153 объекта, торгующих рыбой и морепродуктами. В результате из оборота было изъято 375,5 кг продукции. Ее забраковали потому, что она продавалась без маркировки или с нарушением требований к маркировке, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность. Такие сведения привели в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. В...
Общество
Теплого санитарного помещения не было в школе 145 лет. Чиновники в Орловской области торжественно открыли теплый туалет в Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда». На церемонии открытия туалета присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники должанской администрации, директор школы Наталия Полякова. «Выступавшие отметили добросовестную работу подрядчика, что условия обучения детей стали более...
Общество
ООО «МонолитСтрой» может не доработать до конца муниципального контракта. УКХ Орла дало компании «МонолитСтрой» 10 дней на устранение недостатков, допущенных при ремонте ул. 60-летия Октября. Об этом заявил и.о. начальника управления Дмитрий Фролов на планерке в мэрии. Работы должны были завершиться еще 31 октября. Власти надеются, что до разрыва контракта не дойдет. Подрядчику осталось уложить 200 кв. м плитки на тротуары, установить 30 п. м поребрика, ус...
Общество
Женщина купила продукты питания по чужой банковской карте. Уголовное дело дошло до суда Железнодорожного района. Перед ним предстала жительница города Орла, мать троих несовершеннолетних детей, которая по собственной неосторожности угодила в неприятную ситуацию. Как следует из материалов дела, в сентябре текущего года она возле подъезда многоквартирного дома нашла чужую банковскую карту, оброненную кем-то из прохожих. По закону женщина должна была сообщить...
Общество
Творческий конкурс для креативных людей стартовал в Ливнах. Как сообщили в администрации райцентра Ливны, стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе на самый оригинальный новогодний арт-объект. Он пройдет под названием «Белая сказка». Итоги подведут в последней декаде декабря. Конкурс совместными усилиями проводят горадминистрация и Ливенский краеведческий музей. Участниками могут стать даже коллективы. Им предложено «создать из любых доступны...
Общество
В регионе выписаны крупные штрафы за пустующую землю. Очередных нарушителей земельного законодательства в рамках планового рейда выявили инспекторы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сразу четыре участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, по сути, заброшенные арендаторами, были обнаружены на территории Сергиевского сельского поселения Ливенского района. «На момент осмотра на плодородных землях общей площадью 86 г...
Общество
Житель Таджикистана пытался наладить сбыт героина. Орловская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению иностранного гражданина в незаконном обороте наркотических средств. Как пояснили в этом ведомстве, на скамье подсудимых окажется гражданин Таджикистана. Его задержали весной этого года, когда он только прибыл в Орел. По версии следствия, иностранец планировал наладить сбыт героина на территории нашего города. Действовал он не од...
Общество
Мужчине на два года запрещено садиться за руль. Орловский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Орла за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Как пояснили в суде, первый раз мужчина попался пьяным за рулем в мае этого года. Тогда на него завели дело об административном правонарушении, и он предстал перед мировым судом. Примерно через полтора месяца его вновь задержали сотрудники отдельного батальона ДПС. Мужчина за рулем личног...
Общество
Областная КСП огласила итоги масштабной проверки. Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, проверка была проведена совместно с КСП города Орла. Аудиторы оценили эффективность расходования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Проверка охватила 2018 год и прошедший период 2019 года. Так, в 2018 году программой было предусмотрено благоустройство 73 дворовых территорий, но факт...