Мошенники открывают фиктивные фирмы с помощью орловских студентов

Налоговая служба информирует о новой схеме по уклонению от налогов и отмыванию денег с помощью студентов. Молодых людей привлекают к незаконной деятельности с помощью денежных вознаграждений.

Ранее в роли "руководителей" фиктивных предприятий мошенники выбирали граждан без определенного места жительства, ведущих асоциальный образ жизни. Теперь же все чаще сотрудники налоговой сталкиваются с ситуациями, когда молодые люди, не изучившие правовую сторону вопроса, участвуют в преступлениях.

Противозаконно не только регистрировать юридическое лицо через подставное, но и другие действия (внесение любых сведений в единый государственный реестр юридических лиц, предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставных граждан, реорганизация предприятий и прочее).

Как сообщила Пресс-служба УФНС России по Орловской области, двум жителям нашего региона уже вынесли приговоры по аналогичным уголовным делам. Граждане предоставляли паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Налоговая служба напоминает, что в случае когда вам предлагают стать руководителем фиктивной фирмы или вы подозреваете, что ваши документы и личные данные используются злоумышленниками для регистрации организации или ИП, необходимо срочно обратиться в любое отделение налоговой инспекции и предоставить данные о мошенниках. Также проинформировать службу можно по телефону доверия УФНС России по Орловской области: +7 (4862) 54-47-50.

Читайте далее: "300 орловцев", - молодых людей объявили в розыск за уклонение от службы

налоговая служба фиктивные компании подставные лица незаконная деятельность орловские студенты криминал Орел новости Go57 новости Орел,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Орловской области купить билеты на театральные спектакли можно будет, начиная с 1 августа. Министерство культуры России разработало план по выходу театров из режима ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. Согласно плану, продавать билеты на спектакли театры смогут с 1 августа. Об этом рассказала изданию «Известия» заместитель министра культуры Алла Манилова. Она также отметила, несмотря на то, что билеты в продаже появятся в августе, спектак...
Общество
Прокуратура провела проверку соблюдения администрацией Орла законодательства при расчетах с предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В ходе проверки установили, что с января 2019 года по настоящее время сотрудники финансово-экономического управления горадминистрации допустили заключение подведомственными управлениями и учреждениями муниципальных контрактов, которые не были обеспечены бюджетными денежн...
Общество
Орловца, осуществлявшего розничную торговлю ритуальными принадлежностями на территории, прилегающей к Лужковскому кладбищу в Орле, в период пандемии оштрафовали, рассказали в пресс-службе Заводского райсуда. Как было установлено в судебном заседании, из протокола об административном правонарушении не следует, что гражданину вменено нарушение каких-либо санитарных правил и гигиенических нормативов либо невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче...
Общество
В Орле сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД вместе с представителями администрации Железнодорожного района провели антинаркотическую акцию «Закрась рекламу смерти». Они закрасили нанесенную на стены домов и строений рекламу, направленную на пропаганду незаконного оборота наркотических веществ. В ходе рейда полицейские и общественники удалили свыше 40 надписей на жилых домах, зданиях и сооружениях. Подобные профилактич...
Общество
В Орле на улице Васильевской днем 22 мая произошла авария, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ДТП случилось в 14 часов. В районе дома №21 по улице Васильевская столкнулись три автомобиля – «пятнадцатая», «Рено» и «Хендай». В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. О пострадавших пока неизвестно.
Общество
В Должанском районе полицейские установили подозреваемого в краже имущества из дома, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию в Должанском районе с заявлением обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что в период с декабря прошлого года по настоящее время кто-то проник в его дом и украл телевизор. Стражам порядка удалось найти злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель. - Оперативники выяснили, что данный гражданин путем выста...
Общество
Управление ФАС по Орловской области рассмотрело заявление жителя региона на рекламный спам-звонок, сообщается на сайте ведомства. С жалобой в областное УФАС обратился житель региона. Его не устроил рекламный спам-звонок с предложением о бесплатной замене масла и фильтра в автомобиле. Жалобу антимонопольщики рассмотрели. Они выяснили, что своего согласия орловец на получение рекламного звонка не давал. Также установили, что звонили с номера, оператором кото...
Общество
Жителям Орловской области, которые пострадали на производстве, вручили новые автомобили, сообщает пресс-служба Орловского ФСС. Ключи от отечественных легковушек «Лада Granta» получили пятеро орловцев. Машины специально переоборудовали под физические возможности пострадавших на предприятиях и укомплектовали всем необходимым. Из-за пандемии коронавируса автомобили передали новым владельцам в индивидуальном порядке, без торжественного мероприятия. - Автомобил...
Общество
На железнодорожной станции Орел задержали мужчину с наркотическим средством. Транспортные полицейские, обнаружившие наркомана, отправили его в отделение. При личном досмотре у 41-летнего жителя Орловского района обнаружили сверток с веществом. Содержимое свертка отправили на экспертизу, которая показала, что это N-метилэфедрон общей массой 0,39 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик путем закладки для личного употребления. "В настоящее время в отно...