Мошенники открывают фиктивные фирмы с помощью орловских студентов

Налоговая служба информирует о новой схеме по уклонению от налогов и отмыванию денег с помощью студентов. Молодых людей привлекают к незаконной деятельности с помощью денежных вознаграждений.

Ранее в роли "руководителей" фиктивных предприятий мошенники выбирали граждан без определенного места жительства, ведущих асоциальный образ жизни. Теперь же все чаще сотрудники налоговой сталкиваются с ситуациями, когда молодые люди, не изучившие правовую сторону вопроса, участвуют в преступлениях.

Противозаконно не только регистрировать юридическое лицо через подставное, но и другие действия (внесение любых сведений в единый государственный реестр юридических лиц, предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставных граждан, реорганизация предприятий и прочее).

Как сообщила Пресс-служба УФНС России по Орловской области, двум жителям нашего региона уже вынесли приговоры по аналогичным уголовным делам. Граждане предоставляли паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Налоговая служба напоминает, что в случае когда вам предлагают стать руководителем фиктивной фирмы или вы подозреваете, что ваши документы и личные данные используются злоумышленниками для регистрации организации или ИП, необходимо срочно обратиться в любое отделение налоговой инспекции и предоставить данные о мошенниках. Также проинформировать службу можно по телефону доверия УФНС России по Орловской области: +7 (4862) 54-47-50.

Читайте далее: "300 орловцев", - молодых людей объявили в розыск за уклонение от службы

налоговая служба фиктивные компании подставные лица незаконная деятельность орловские студенты криминал Орел новости Go57 новости Орел,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
26 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Мужчина украл деньги с места работы. Теперь ему грозит уголовное наказание. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, похитил из кассы деньги от продажи товаров. Средства находились в сейфе, от котого у него были ключи. Он взял 400 тысяч рублей. - Присвоенные денежные средства мужчина в тот же вечер потратил, делая ставки на спортивные состязания, - отмечают в прокуратуре Орловской области. Суд смягчил ему наказание, потому что у него есть несовершеннолетни...
Общество
Активисты решили привлечь внимание водителей.  Возле столбов у пешеходных переходов прикрепили «девочек» и «мальчиков». Картонные картинки выглядят натурально и вызывают неоднозначную реакцию водителей. Большинства орловцам не нравится такая тенденция. Об этом они активно высказываются  в социальных сетях. «Картинка висит ниже уровня капота. В итоге водитель перед переходом ее видит и бьет по тормозам. А тот, кто едет за ним, никакой картинки не видит и пр...
Общество
Ребята из Орла отважились на необычное путешествие по Европе. Орловчане пересекли на заниженной копейке через Польшу, Австрию и теперь ребята гуляют по Италии. Они смогли! Постоянный отчет путешествий появляется в группе ВК ✪ LowBarnKustoms ✪ Подробности пара не рассказывает, так как нет интернета. Только подключаясь в бесплатному WI-FI в общественных местах. ребята выкладывают все в интернет. Пока что всю информацию СМИ узнают от товарищей: «Ваз 2101, с п...
Общество
Администрация Орла приглашает всех желающих на субботник. Как сообщает пресс-служба, 20 октября в Орле пройдёт экологический субботник. По предварительным подсчетам, в уборке города примут участие примерно 40 тысяч человек: 1330 трудовых коллективов и более сотни школ,   организаций образования. Кроме того, выйдет около 12 тысяч обучающейся молодежи. Безусловно,участникам предоставят инвентарь и расходный материал. В каждом из четырех районов областного ес...
Происшествия
Об этом сообщили в Следственном Комитете. "12-летняя школьница отравилась неизвестным веществом." - об этом в четверг вечером сообщила начальник пресс-службы Следственного комитета Юлия Дорофеева. "Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). 18 октября 12-летняя школьница гуляла с друзьями, в какой-то момент ей стало плохо. Скорую вызвали друзья, приехавшие медики констатировали смерть. Предположительная причина...
Тема дня
Молодые полицейские приняли присягу около стелы сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. В торжественной обстановке молодые полицейские произнесли клятву. Теперь они представители подразделений дознания и следствия, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы. На мероприятии присутствовал начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Юрий Гарашко. От лица руководст...
Общество
Минувшие выборы в Орловской области прошли с ожидаемой победой кандидата от коммунистической партии, которая давно укрепила свои позиции в регионе. Однако, у директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова есть опасения, что КПРФ разрушает "саму себя". Накануне единого дня голосования отдельные представители и сторонники КПРФ вновь заговорили о давлении на партию. Могут ли эти действия быть связаны с попытками активизировать электорат? Насто...
Происшествия
Сегодняшнее утро началось с новости об аварии на Тургеневском мосту. Вновь несколько автомобилей устроили "цепочку" из-за неправильно выбранной дистанции. В 8:40 утра Фольксваген, ВАЗ 2112, Волга, Рено и Опель столкнулись, создав настоящий транспортный коллапс в час-пик. Автомобили двигались в сторону Советского района. Как сообщает отдел организационно-аналитической работыи пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области...
Общество
В малом зале администрации Заводского района 12 октября состоялись общественные слушания по вопросу изменений правил благоустройства и санитарного содержания общественных территории. На встрече присутствовали председатели органов территориального общественного самоуправления и представители хозяйствующих субъектов. Как сообщили в пресс-службе администрации, новая редакция Федерального закона №131-ФЗ «О местном самоуправлении» дает право общественникам вме...