Мошенники открывают фиктивные фирмы с помощью орловских студентов

Налоговая служба информирует о новой схеме по уклонению от налогов и отмыванию денег с помощью студентов. Молодых людей привлекают к незаконной деятельности с помощью денежных вознаграждений.

Ранее в роли "руководителей" фиктивных предприятий мошенники выбирали граждан без определенного места жительства, ведущих асоциальный образ жизни. Теперь же все чаще сотрудники налоговой сталкиваются с ситуациями, когда молодые люди, не изучившие правовую сторону вопроса, участвуют в преступлениях.

Противозаконно не только регистрировать юридическое лицо через подставное, но и другие действия (внесение любых сведений в единый государственный реестр юридических лиц, предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставных граждан, реорганизация предприятий и прочее).

Как сообщила Пресс-служба УФНС России по Орловской области, двум жителям нашего региона уже вынесли приговоры по аналогичным уголовным делам. Граждане предоставляли паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Налоговая служба напоминает, что в случае когда вам предлагают стать руководителем фиктивной фирмы или вы подозреваете, что ваши документы и личные данные используются злоумышленниками для регистрации организации или ИП, необходимо срочно обратиться в любое отделение налоговой инспекции и предоставить данные о мошенниках. Также проинформировать службу можно по телефону доверия УФНС России по Орловской области: +7 (4862) 54-47-50.

Читайте далее: "300 орловцев", - молодых людей объявили в розыск за уклонение от службы

налоговая служба фиктивные компании подставные лица незаконная деятельность орловские студенты криминал Орел новости Go57 новости Орел,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Криминал
Расследование уголовного дела в их отношении завершено. Преступную деятельность участников криминального сообщества наркополицейским удалось пресечь в октябре прошлого года. Они занимались сбытом запрещенных веществ бесконтактным способом.Всего из мест пребывания обвиняемых удалось изъять свыше 1,5 килограммов различных наркотиков, специализированное оборудование и упаковочный материал.Подозреваемым предстоит ответить за участие в преступной организации, а...
Общество
В связи с проведением дорожных работ в Орле почти на два месяца будет ограничено движение. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, до 21 ноября это коснётся участка дороги по переулку Дарвина. А именно, от улицы Автовокзальной до железнодорожных путей.
Общество
Контракт на работы обойдется в 186 тысяч рублей. Право заняться деконструкцией объектов выиграл ИП Стерликова – подрядчик в течение двух месяцев уберет шесть гаражей по улице Черкасской, 76; восемь построек будет ликвидировано на Максима Горького, 117-119, на улицах Кузнецова, 8 и Калинина, 38 под снос пойдут по одному гаражу. Все демонтированные помещения будут перевезены на территорию «Спецавтобазы» – сообщает пресс-служба городской администрации.
Общество
Высадка молодых лип в областном центре начнётся в октябре и продлится весь месяц. Новые деревья появятся без исключения в каждом районе города. Больше всего озеленится Северный район – там высадят 380 деревьев, в Заводском – 223, Железнодорожном – 116, в Советском – 183. Работы будут выполнять бригады МУП «Зеленстрой». По информации пресс-службы города, весной этого года в Орле было уже высажено 1200 деревьев.
Общество
Его сделали в районе автовокзала. В Орле в районе автовокзала появился первый в городе проекционный пешеходный переход. Его уже смонтировали, но пока не подключили. Снимки инновационной «зебры» появились в одном из орловских авточатов. «Проекторами подсвечивают. Возле кинотеатра на автовокзале. Выглядит бомбически. Но пока что отключили», — подписал фотографию перехода пользователь чата. Проекционная «зебра» — это дорожная разметка, которая дублируется над...
Общество
Орловская область превзошла другие регионы по количеству автомобилей на душу населения. Об этом сообщает Орелстат. Так, сообщается, что в Орловской области в 2019 году на каждую 1000 жителей приходилось в среднем по 329,8 легковых автомобиля, что в полтора раза превышает аналогичный региональный показатель 2010 года, и в 2,9 раза – 2000 года. Что касается общероссийских показателей, то в 2019 году на 1000 человек населения приходилось 315,5 автомобилей. Те...
Общество
Житель Новосильского района совершил кражу в д. Малые Пруды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские установили, что 45-летний, ранее судимый местный житель, проник в дом, в котором временно никто не проживал, и украл два замка и около ста метров электрического кабеля. Злоумышленник смог попасть в чужое жил...
Общество
В больнице Семашко в Орле установлен новый компьютерный томограф. Фотографиями оборудования в соцсетях поделился глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин. На сегодняшний день лишь в трех орловских больницах можно сделать компьютерную томографию легких, и те в Орле: в областной больнице, в Семашко и НКМЦ им. Круглой.
Общество
Один человек пострадал в ДТП в Орле, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. Авария случилась в субботу, 12 сентября, примерно в 17:55. Автомобиль Форд, за рулем которого находился 59-летний водитель, двигался по двору в районе дома №11 по ул. Кузнецова в Орле. Автомобиль совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы, госпитализация ему не понадобилась, уточнили в ведомстве.
Exchange Rates
USD 78,656
EUR 92,08
Объявления